MASAK Raporunda Rasim Ozan Kütahyalı Detayı

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki para hareketleri soruşturma dosyasına girdi. MASAK incelemelerinde milyarlarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildiği öne sürüldü.

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hazırlanan MASAK inceleme raporlarında dikkat çeken para hareketleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

MASAK raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri doğrultusunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirlerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı öne sürüldü.

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi.

Dosyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarından yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu iddia edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik ödeme kuruluşundan hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi tespit edildiği öne sürüldü.

Savcılık dosyasında söz konusu para hareketlerinin olağan bireysel para trafiği olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü iddia edildi.

Operasyon kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulduğu bildirildi. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildiği açıklandı.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile birlikte İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Adana’ya götürüldüğü öğrenildi.

Kütahyalı’nın emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddederek, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Benim bu suçlarla ilgim yok” dediği belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

• Etiketler
• #Rasim Ozan Kütahyalı
• #MASAK
• #yasa dışı bahis
• #kara para aklama
• #Adana
• #soruşturma
• #para trafiği
• #operasyon
• #suç örgütü
• #dolandırıcılık